瑞银信月内再度违法收年内第五罚 3年收央行11张罚单

瑞银信月内再度违法收年内第五罚 3年收央行11张罚单
>  我国经济网北京12月25日讯 (记者 徐自立 马先震)我国人民银行网站昨日发布的我国人民银行兰州中心支行行政处分信息公示表(兰银罚字〔2019〕第2号)显现,深圳瑞银信信息技术有限公司(简称“瑞银信”)甘肃分公司存在违背反洗钱相关规则的违法行为,我国人民银行兰州中心支行对该公司处以罚款人民币40万元,并对直接担任的高档办理人员和直接责任人员处以罚款人民币3.5万元。  瑞银信成立于2008年,以付出事务体系渠道开发、为协作金融组织开发商户、专业化POS终端运维服务为主营事务。现在其现已服务超越1000万中小微商户,掩盖全国20多个省市。深圳瑞融信信息技术有限公司为公司榜首大股东,持股份额97%。瑞银信于2014年7月16日取得央行第五批第三方付出车牌,并于本年7月10日成功续展。在此次续展中,瑞银信失去了安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区的银行卡收单权限。  据不完全统计,此次被罚,现已是深圳瑞银信年内收到的央行第5份罚单,也是近三年来收到的第11份罚单。  2019年3月14日,瑞银信青岛分公司存在违背《银行卡收单事务办理办法》相关规则的行为,我国人民银行青岛市中心支行对其责令期限整改,并处分款12万元。7月12日,瑞银信违背付出结算办理规则,被我国人民银行深圳市中心支行责令在一个月内改正,并处以罚款人民币9万元。11月14日,瑞银信违背反洗钱相关规则,我国人民银行深圳市中心支行对该公司算计处以罚款人民币40万元,对相关责任人员算计处以罚款人民币2万元。12月6日,瑞银信长沙分公司未按规则执行收单外包事务办理;未按规则执行特约商户资质审阅;未按规则执行特约商户档案办理,我国人民银行长沙中心支行依法对其责令改正,并处7.5万元罚款。  我国人民银行东营市中心支行(东银)罚字〔2017〕第7号行政处分决议书显现,瑞银信东营分公司违背付出结算事务规则,被处以罚款3万元的行政处分,作出处分决议的日期为2018年2月22日;我国人民银行深圳市中心支行发布的深人银罚〔2018〕2号行政处分决议书显现,瑞银信信息技术有限公司因违背付出结算办理规则被罚,我国人民银行深圳市中心支行要求瑞银信信息技术有限公司期限整改,并罚款21万元,作出行政处分决议日期为2018年3月13日;2018年6月,瑞银信河南分公司因反《银行卡收单办理事务办理办法》、《非金融组织付出服务办理办法》等相关规则,被我国人民银行郑州中心支行处以7万元罚款。  2017年4月,瑞银信因存在违规展开银行卡收单事务,被我国人民银行深圳市中心支行处以罚款3万元人民币的处分;2017年7月,瑞银信广西分公司又因违背非金融组织付出服务办理、银行卡收单事务办理相关规则被我国人民银行南宁中心支行正告并罚款人民币6万元;尔后的2017年12月,瑞银信因违背银行卡收单事务相关准则规则被我国人民银行哈尔滨中心支行处以2万元罚款。  以下为原文:  我国人民银行兰州中心支行行政处分信息公示表   序号   企业称号   行政处分决议书文号   违法行为类型   行政处分内容   作出行政处分决议的机关称号   做出行政处分决议的日期   补白   1   深圳瑞银信信息技术有限公司甘肃分公司   兰银罚字   〔2019〕第2号   违背反洗钱相关规则   对该公司处以罚款人民币40万元,并对直接担任的高档办理人员和直接责任人员处以罚款人民币3.5万元   我国人民银行兰州中心支行   2019年   12月18日

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